Revealing true corporate owners is key to fighting “dirty money”
Identificar a los verdaderos dueños de las empresas es clave en la lucha contra el “dinero sucio”
Money laundering and corruption keeps making headlines. Danske Bank, Denmark’s largest lender, is reeling from a EUR 200 billion money-laundering scandal that erupted in September, the same month Dutch bank ING was hit with a EUR 775 million fine for…
El lavado de dinero y la corrupción aparecen en las noticias todo el tiempo. Danske Bank, la entidad crediticia más importante de Dinamarca, se está recuperando de un escándalo de lavado de dinero por 200 mil millones de euros que…