Divulgation publique des propriétaires véritables (MK0185)

Brève description de l'engagement

En 2019, la République de Macédoine du Nord a créé le registre des bénéficiaires effectifs. Ces registres ont commencé à être établis après qu'il a été découvert que de nombreuses personnes politiquement exposées possédaient « en secret » des entreprises qui utilisaient l'argent public (de l'État). Les informations sur les véritables propriétaires sont immédiatement devenues l’un des outils les plus importants dans la lutte contre la corruption. Fournir un accès facile et généralisé à ces informations est le moyen le plus efficace de permettre à tous les utilisateurs concernés – depuis les institutions chargées de l’application des lois jusqu’aux journalistes d’investigation et aux organisations de la société civile – de pouvoir utiliser ces informations dans la lutte contre la corruption. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui bénéficient d’un financement public et pour lesquelles les informations sur qui possède et contrôle les entreprises sont fondamentales pour la surveillance et la responsabilité. Aujourd’hui, malgré le récent arrêt de la Cour européenne, ces registres sont accessibles au public dans environ un tiers des États membres de l’UE et dans de nombreux autres pays du monde. C'est également une condition posée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) pour accorder une aide financière aux pays (comme le fait le RSM). La publication publique des noms des propriétaires effectifs/bénéficiaires fait également partie de la résolution des Nations Unies sur cette question. Il est donc très important que ces données soient enfin accessibles au public dans notre pays, où, par rapport à tous les pays de l'UE où ces registres sont accessibles au public, la corruption est nettement plus répandue, d'où un plus grand besoin de ces informations. L'engagement vise à permettre la mise à disposition publique des données pour les bénéficiaires effectifs, en premier lieu pour les entreprises qui utilisent des fonds publics, c'est-à-dire qui ont conclu des contrats de marchés publics, pour des concessions d'exploitation de ressources minérales, des contrats de concession de recherches géologiques détaillées, comme ainsi que ceux qui ont conclu des contrats pour la mise en place de PPP. Aussi, dans le sens d'une protection encore plus grande contre la corruption, et conformément aux tendances mondiales dans ce domaine, l'engagement prévoit la publication des noms des bénéficiaires effectifs et des sociétés soumissionnaires dans les procédures de marchés publics.

Définition du problème

1. Quel problème l'engagement vise-t-il à résoudre ?

Il existe de nombreux exemples d’individus corrompus exploitant le manque de transparence des structures de propriété des entreprises, soit pour conclure ou obtenir des contrats avec des institutions publiques en favorisant les entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts directs. Les données officielles du monde entier indiquent que dans 70% des cas de forte corruption, il s'agit d'entreprises avec des propriétaires anonymes (pour lesquelles il y a eu de nombreux cas dans notre pays, avant qu'ils ne soient découverts lors des enquêtes du parquet spécial et des journalistes d'investigation). Le manque de transparence quant à la propriété réelle des entités juridiques contribue non seulement à la corruption, mais entrave également sérieusement les enquêtes et la capacité à suivre, geler et confisquer les avoirs acquis illégalement et à faire appliquer la loi. Dans le domaine des marchés publics, des individus corrompus peuvent tenter d’exploiter le manque de transparence des structures de propriété lors des appels d’offres, favorisant ainsi les entreprises dans lesquelles ils ont un intérêt caché. Au contraire, en permettant la transparence de la propriété, les autorités et toutes les autres parties intéressées seront en mesure de découvrir les véritables propriétaires derrière les soumissionnaires, et d'un autre côté, il sera plus difficile pour les fonctionnaires corrompus de manipuler le processus de passation des marchés à des fins personnelles. gagner. Une telle transparence encourage une concurrence loyale et décourage les acteurs corrompus d’utiliser des structures de propriété complexes pour dissimuler leur implication dans des transactions. En outre, la combinaison de la propriété et de la transparence des marchés publics améliore la responsabilité globale du processus de passation des marchés, permettant d'identifier les conflits d'intérêt potentiels et garantissant que les contrats sont attribués sur la base du mérite et non par favoritisme ou corruption.

2. Quelles sont les causes du problème ?

Le manque de transparence dans la propriété réelle des personnes morales laisse place à des activités de corruption lors de la conclusion de contrats de marchés publics, de contrats de concession pour l'exploitation de ressources minérales, de contrats de concession de recherches géologiques détaillées, ainsi que de contrats conclus pour l'établissement de PPP.

Description de l'engagement

1. Qu’a été fait jusqu’à présent pour résoudre le problème ? Avec plusieurs activités ultérieures réalisées au cours des dernières années, les conditions préalables ont été créées pour la solution finale du problème évoqué. Premièrement, tous les marchés publics conclus (et leurs annexes) doivent être publiés sur le système électronique unique des marchés publics (ESPP). Ensuite, également sur ESPP, l'Avis de contrat conclu contient publiés publiquement non seulement les noms des entreprises avec lesquelles le marché public a été conclu, mais aussi de toutes les entreprises qui ont participé au marché. En outre, la Commission d'État pour la prévention de la corruption a établi et publie publiquement le registre des personnes élues et nommées. Mais toutes ces solutions et bien d’autres ne sont que partielles et ne mettent pas pleinement en œuvre leur idée : être un outil puissant de prévention et de détection de la corruption. Ce qui manque, ce sont des données accessibles au public sur la propriété des entreprises pour croiser toutes ces données et empêcher le détournement des fonds publics. Le dernier Open Government Partnership Le Plan d'action 2021-2023 (NAP pour OGP) a tenté de lancer ce processus en adoptant un engagement à publier les noms des bénéficiaires effectifs des entreprises ayant remporté un marché public. Malheureusement, cet engagement, bien que reconnu comme l'un des meilleurs au monde par le Secrétariat de l'OGP, n'a pas été mis en œuvre principalement en raison d'aspects liés à la protection des données personnelles. Étant donné que les efforts visant à mettre en œuvre l'engagement n'ont pas cessé, on tente désormais de prévoir un délai supplémentaire pour, prétendument, les modifications juridiques nécessaires afin que l'engagement puisse être mis en œuvre, mais cela inclut également des marchés publics similaires, tels que concessions et contrats pour la mise en place de PPP.

2. Quelle solution proposez-vous ?

La proposition d'annonce publique du nom de l'actuel, c'est-à-dire du bénéficiaire effectif des sociétés, permettra de recouper les données de plusieurs bases de données accessibles au public et il sera ainsi possible d'effectuer une vérification complète des personnes sélectionnées et désignées. - s'ils sont cachés aux entreprises qui obtiennent des appels d'offres et des concessions, c'est-à-dire des contrats d'État en vertu du poste et de la fonction pour lesquels ils sont élus ou nommés. Cependant, le problème ne sera résolu que partiellement, car les données sur la propriété effective enregistrée des entreprises ne sont pas non plus accessibles au public dans le pays, de sorte que la Macédoine du Nord fait partie des 15 pays au monde dans lesquels des frais sont payés pour obtenir ces informations. sur les entreprises (informations en octobre 2023, ONUDC). Il y avait un engagement à cet effet dans le passé, qui rendait publiques certaines données de base sur les entreprises, mais pas le nom des propriétaires de l'entreprise, comme c'est le cas dans presque tous les pays du monde. Cela reste un problème pour la divulgation complète des liens des entreprises ainsi que pour la prévention et la détection de la corruption, qui devra être résolu à l'avenir. L’indisponibilité publique de ces données rend en quelque sorte possible la corruption car elle empêche leur découverte, ce qui se produirait si ces données étaient accessibles au public. De plus, le fait que toutes ces données ne soient pas sous forme de données ouvertes et que leur utilisation reste donc difficile, ce qui ne profite qu'aux corrompus, reste un problème. Dans un avenir proche, les données sur la propriété et la propriété effective des entreprises devraient devenir entièrement accessibles au public pour permettre leur utilisation plus large (par exemple, en établissant un lien avec les données sur la propriété, les jugements des tribunaux, etc.). Il existe des exemples réussis de cette application des données en France, au Royaume-Uni, au Kenya, en Malaisie, en Ukraine, etc.

3. Quels résultats voulons-nous atteindre en mettant en œuvre cet engagement ?

En rendant publics les noms des propriétaires effectifs ou effectifs des entreprises, il sera possible d'utiliser tout le potentiel de ces données dans la lutte contre la corruption et la criminalité. En particulier, cela permettra de vérifier les données des registres et bases de données accessibles au public susmentionnés, ce qui peut conduire non seulement à la découverte de la corruption, mais plus encore à sa prévention. On pense que le simple fait que ces données soient accessibles au public dissuadera ceux qui ont l’intention de détourner les fonds publics de le faire, car les chances d’être découverts augmenteront.

Analyse des engagements

1. Comment l'engagement favorisera-t-il la transparence ?

Cet engagement signifiera en réalité une ouverture historique des données du Registre des bénéficiaires effectifs, qui ne sont désormais accessibles que par une procédure officielle et moyennant le paiement d'une taxe. En mettant en œuvre cet engagement, ces données seront accessibles au public, ce qui les rendra facilement accessibles à toutes les parties intéressées, telles que les citoyens, les organisations de la société civile, les médias, etc.

2. Comment l’engagement contribuera-t-il à favoriser la responsabilisation ?

La transparence des noms des utilisateurs finaux des entités juridiques permettra aux organisations de la société civile, aux médias, aux citoyens et à toutes les autres parties intéressées d'accroître la supervision des institutions publiques, et donc la pression pour un fonctionnement plus responsable. Cela permettra non seulement de découvrir d'éventuels abus politiques dans l'utilisation de l'argent public au profit du secteur privé, mais cela permettra également d'éviter de tels événements à l'avenir, ce qui affectera directement l'augmentation de la responsabilité des institutions publiques dans la dépense de l'argent public.

3. Comment l'engagement améliorera-t-il la participation des citoyens dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des solutions ?

Disposer d'informations et d'un aperçu constant de l'identité des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire des utilisateurs finaux des entreprises, ainsi que d'autres données importantes telles que celles qui obtiennent les appels d'offres et les concessions, permettra aux citoyens de s'impliquer plus intensément dans la lutte contre la corruption. Ainsi, les citoyens, au lieu d'être de simples observateurs passifs et de faire partie du problème, pourront jouer leur rôle social en tant qu'acteurs actifs dans la lutte contre la corruption et dans la protection de leurs propres actifs.

Planification des engagements (Jalons | Résultats attendus | Date d'achèvement prévue)

1.2.1 Détection des conditions préalables nécessaires à l'annonce publique des noms des bénéficiaires effectifs, avec un éventuel délai de mise en œuvre | Liste rédigée avec toutes les conditions préalables et un calendrier pour la mise en œuvre de l'engagement | mai 2024

1.2.2 Mise en œuvre des conditions préalables détectées pour la publication publique des noms des bénéficiaires effectifs des sociétés soumissionnaires et des sociétés ayant conclu des contrats de marchés publics, de concessions et de PPP | Mise en œuvre des conditions préalables nécessaires à la mise en œuvre des engagements | décembre 2024

1.2.3 Publication publique des noms des bénéficiaires effectifs des sociétés soumissionnaires et des sociétés ayant conclu des contrats de marchés publics, de concessions et de PPP | Les données sur la propriété réelle des entreprises qui ont conclu des contrats pour des marchés publics, des concessions de ressources minérales et pour l'établissement de PPP sont publiées | mai 2025