Mechanisms of Transparency and Anticorruption (PY0054)

Mecanismos de transparencia y anticorrupción
Institución responsable de la implementación
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
¿Cuál es la problemática que el compromiso aborda?
A la entrada del nuevo Gobierno se abordaron temas estratégicos como ejes prioritarios en la política de estado y una de ellas es la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el crimen organizado.
Se vio la necesidad de impulsar y proyectar las reformas normativas necesarias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, procurando sintonía entre los poderes del estado bajo un objetivo en común.
¿Cuál es el compromiso?
Impulsar las reformas legales necesarias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. El objetivo fundamental es la búsqueda de mecanismos preventivos donde se incorporen estrategias, acciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, a fin de disminuir los focos de corrupción y la prevención en las instituciones públicas.
¿Cómo contribuirá a resolver la problemática?
Con este compromiso se busca generar instituciones más fortalecidas, sólidas y transparentes en su gestión, garantizando a la población que pueda apropiarse de una cultura de transparencia y anticorrupción esto les va a permitir profundizar sobre los diversos mecanismos de transparencia y anticorrupción disponibles, a efecto de generar mayor auditoria social y vigilancia sobre la gestión pública.
Visualizar los avances y desafíos, así como propuestas concretas para el abordaje de uno de los ejes más importantes de este gobierno que es la lucha contra la corrupción y la realización de las medidas preventivas sobre casos y posibles casos de corrupción
¿Por qué es relevante a los valores de OGP?
La iniciativa es relevante a los valores de OGP, por la vinculación de poderes del estado bajo un mismo objetivo, con este compromiso se pretende lograr la participación ciudadana generando espacios de dialogo sobre estos temas que preocupan a la sociedad y lograr que la ciudadanía se encuentre involucrados en el proceso legislativo de cada proyecto de ley.
Información adicional
Este compromiso es la vinculación y la articulación de esfuerzos institucionales de dos poderes del estado, otros organismos y de las organizaciones civiles para cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible (Paz. Justicia e instituciones sólidas), en armonía con los ejes prioritarios del gobierno nacional, el Plan Nacional de Desarrollo y la articulación de esfuerzos para adoptar recomendaciones realizadas por organismos internacionales.
La presentación de las siguientes leyes abajo más detalladas dará un paso importante a la política pública más arriba citado.
Listado de propuestas legislativas presentadas por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
1- Proyecto de ley: “que crea la secretaría de inteligencia financiera y establece el sistema de prevención y mitigación de riesgos de realización de actos destinados al lavado de activos”.
2- Proyecto de ley: “que modifica disposiciones de la ley N° 1.160/97 “código penal” y su modificatoria la ley N° 3.440/08”
3- Proyecto de ley: “por la cual se crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso autónomo y la privación de beneficios y ganancias”
4- Proyecto de ley: “por la cual se modifica la ley N. º 4503/2011 “de la inmovilización de fondos o activos financieros”
5- Proyecto de ley: “por la cual se deroga el artículo 3° de la ley N° 4.673 “que modifica y amplía disposiciones de la creación del impuesto a la renta del servicio de carácter personal”
6- Proyecto de ley: “por la cual se establece el procedimiento para la recepción y difusión de las listas de sanciones emitidas por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, así como la inclusión y exclusión de personas físicas o jurídicas”.
7- Proyecto de ley: “por el cual se crean juzgados penales de garantías, de ejecución penal, tribunales de sentencia y tribunales de apelación penal especializados en lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción, crimen organizado”
8- Proyecto de ley: “que castiga los hechos punibles de terrorismo, organización terrorista, financiamiento del terrorismo y otros”
9- Proyecto de ley: “por la cual se modifica el artículo 3 de la ley 5895/2017 “que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”
10- Proyecto de ley: “que crea el registro de beneficiarios finales de la República del Paraguay
11-Proyecto de ley: “por la cual se modifica el artículo 46 de la ley 5876/2017 “de administración de bienes incautados y decomisados”
12- Proyecto de ley: “que previene, tipifica y sanciona los hechos punibles de cohecho transnacional y soborno transnacional”.

Hito Fecha de inicio:
Fecha de término:
4.1. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso estudio y aprobación de las leyes - Socialización de los proyectos de ley y
Publicación de informes complementarios.
- Campaña de información para que los
ciudadanos participen activamente con sus
Comentarios a los proyectos de
ley a través del SILpy. 30 / 06 / 2020
Información de contacto
Abg. Diana Correa, Gabinete Civil de la Presidencia, dcorrea@presidencia.gov.py

Celia Urbieta, Directora General de Gobierno Abierto de la Secretaria Tecnica de Planificacion curbieta@stp.gov.py
María Liz Sosa, Directora General de cooperación externa y desarrollo institucional de la Honorable cámara de Senadores msosa@senado.gov.py

20. Mecanismos de transparencia y anticorrupción

Texto del compromiso como aparece en el plan de acción:

Impulsar las reformas legales necesarias para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. El objetivofundamental es la búsqueda de mecanismos preventivos donde se incorporen estrategias, acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a fin de disminuir los focos de corrupción y la prevención en las instituciones públicas.

Metas:

• Socialización de los proyectos de ley y Publicación de informes complementarios.
• Campaña de información para que los ciudadanos participen activamente con sus Comentarios a los proyectos de ley a través del SILpy.

Fecha de inicio: Julio 2018 Fecha de término: Junio 2020

Para ver el texto completo del compromiso, por favor visitar: https://www.opengovpartnership.org/documents/paraguay-action-plan-2018-2020/

Contexto y objetivos

Este nuevo Gobierno afirmó su disposición de trabajar arduamente para erradicar los fenómenos de corrupción que se presentan en el país [167]. Organismos internacionales como el Banco Mundial [168] han reconocido esta decisión y ha sido acompañada de acciones para el establecimiento de cuerpos institucionales especializados en la investigación de delitos asociados a la corrupción [169], entre otras relevantes. 

Este compromiso pretende dar un impulso a un paquete de 12 propuestas legislativas en materia de lucha contra la corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, a partir de su socialización y de la participación activa de la ciudadanía en el proceso de estudio y aprobación de las mismas. Dichas propuestas legislativas se refieren a temas como el lavado de activos, comiso, terrorismo y financiación del terrorismo, beneficiarios reales y cohecho transnacional. Estas propuestas legislativas buscan, entre otras cuestiones, modificar diferentes disposiciones existentes así como incluir nuevas normas en el ámbito judicial.

Un representante de la organización IDEA Paraguay [170] señaló que en el proceso de cocreación del plan se propusieron diferentes compromisos concretos y consensuados en materia de lucha contra la corrupción que no se incluyeron. No obstante, este compromiso que si está dentro del plan no fue uno de los compromisos consensuados en el proceso de cocreación. Dicho representante recalcó que su inclusión respondió más bien a cumplir con una exigencia de socialización de dichas propuestas, impuesta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dentro de la evaluación que realizará en los próximos meses. También recalcó que la respuesta del Gobierno fue que el plan de acción de gobierno abierto no era el ámbito para proponer reformas de lucha contra la corrupción.

El compromiso propone socializar estas 12 propuestas con la ciudadanía con miras a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el compromiso no especifica de qué manera se realizara dicha socialización, cuál será la entidad encargada de ese proceso y qué tipo de información será presentada. Lo mismo ocurre con la campaña de información propuesta, donde no se establece cómo se dará esta campaña, qué medios se utilizaran para su difusión y a quiénes estará dirigida. Sobre este punto, si bien es cierto que el SILpy es una herramienta para conocer esta información y permitir la interacción de la ciudadana con el Poder Legislativo, dada la cantidad de proyectos en consideración, esta campaña debe estar claramente definida en cuanto a la información referente a cada proyecto y sus características especiales. Todo lo anterior no se encuentra establecido de manera clara en el compromiso, por lo cual no es suficientemente específico para ser verificable.

Frente a la relevancia del compromiso, se evidencia como esta socialización, aun cuando no es específica, pretende divulgar el contenido de los proyectos de ley. Así la ciudadanía podrá conocer las acciones concretas que adoptará el Gobierno en razón a su compromiso en la lucha contra la corrupción. Esto, de igual manera, informa a la ciudadanía sobre la situación del país frente a este flagelo y las prioridades que el Gobierno está determinando para su resolución.

Finalmente, y de conformidad con los lineamientos del IRM, un compromiso que asume que la participación ciudadana aumentará debido a la publicación de información, no resulta del todo relevante [171]. En ese sentido, este compromiso en efecto brinda información relevante para el estudio y aprobación de estas leyes pero no incentiva efectivamente la participación de la ciudadanía, tal y como es su objetivo. Esto en vista de que no especifica la existencia de un mecanismo particular para dicho fin, el cual contribuya al trámite de estos proyectos de ley. Para el investigador del IRM, la mera presentación de comentarios a través del SILpy no es un mecanismo sustancialmente valido para fortalecer la participación en los procesos legislativos. Por tal motivo, el impacto potencial de este compromiso es menor.

Siguientes pasos

En atención al contexto que se presenta actualmente en el país en materia de lucha contra la corrupción, se debe retomar este compromiso en el próximo plan de acción. Resulta importante, frente a este punto, que el Gobierno recupere las propuestas presentadas desde el inicio del proceso de cocreación en esta materia y se busque potenciar o crear espacios participativos para generar más contenidos y diseñar y debatir estrategias específicas en la materia. En este sentido, se recomienda promover la participación ciudadana, de forma tal que la ciudadanía pueda no solo conocer de estos proyectos sino también aportar insumos para su análisis y aprobación. El Gobierno debe aunar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil que trabajen los temas de lucha contra la corrupción, para colaborar en la identificación y conformación de espacios de dialogo con la ciudadanía y otras organizaciones que permitan enriquecer el debate de estos proyectos legislativos.

De igual manera, este proceso de socialización debe ser organizado y planificado de forma tal que aborde los temas específicos de los que tratan los proyectos de ley. Dado que se trata de 12 iniciativas con particularidades propias y diferenciadas, se recomienda organizar espacios de discusión sobre líneas temáticas gruesas como lavado de activos, donde se socialice no solo el contenido de los proyectos relacionados con la temática, sino que se brinde información general sobre el estado del arte en el país y en otros escenarios internacionales, con lo cual los participantes estarán más informados y podrán brindar insumos más calificados para la discusión.

[167]https://www.ultimahora.com/abdo-benitez-destaca-la-lucha-contra-la-corrupcion-n2815803.html

[168]https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/07/01/banco-mundial-destaca-como-historica-lucha-contra-la-corrupcion/

[169]https://www.lanacion.com.py/politica/2019/07/16/se-forma-equipo-contra-de-la-corrupcion/

[170] Consulta Ezequiel Santagada, 22 de julio de 2019

[171] Manual de Procedimientos del IRM, disponible aquí: https://www.opengovpartnership.org/process/accountability/about-the-irm/

20. Mecanismos de transparencia y anticorrupción

Limitado:

De acuerdo con el tablero de monitoreo dispuesto por el Gobierno para este plan de acción, este compromiso se implementó en un 50% [67]. El Gobierno reportó la presentación de 10 de los 12 proyectos de ley señalados en el compromiso [68], y su expedición como leyes, tras haber sido discutidas por cuatro comisiones legislativas y socializadas con diferentes instituciones públicas y entidades del sector privado. El investigador del IRM no encontró evidencia de que estos proyectos de leyes fueron socializados con la ciudadanía o que se hubiera presentado una campaña de información para incentivar la participación de la ciudadanía en su proceso de expedición, tal y como se propuso en el compromiso.