Ukraine opened up its beneficial ownership data: why it matters and how your country can be next
La apertura de los beneficiarios reales de Ucrania. Por qué importa y por qué tu país debería ser el siguiente
On May 22, Ukraine signed up to become the first country to integrate its national central register of beneficial ownership with the OpenOwnership Register. This means that Ukraine’s beneficial ownershipDisclosing beneficial owners — those who ultimately control or profit from a business — is essential for combating corruption, stemming illicit financial flows, and fighting tax evasion. Technical... data will be automatically available on the OpenOwnership Register, which links beneficial ownership data from around the world.
OpenOwnership’s goal is to mainstream high-quality, global beneficial ownership data, and as part of this we are piloting a program to integrate with national beneficial ownership registers. We provide in-kind technical assistance on the technology underpinning the central register, and support in implementing our data standard.
Ukraine is the first country to participate in this pilot. As a result, they will become pioneers in providing beneficial ownership as open data in a form that will allow it to be linked globally. According to Transparency International (TI) Ukraine, integration with OpenOwnership is a ‘breakthrough’ – not least because Ukraine’s beneficial ownership data is currently only available for a fee.
By joining the Global Registry, the Ukrainian government is making significant progress in its fulfillment of commitments it has made within the Open Government Partnership National Action PlanAction plans are at the core of a government’s participation in OGP. They are the product of a co-creation process in which government and civil society jointly develop commitments to open governmen... of 2016-2018, the Paris Declaration, and the final documents of the Anti-Corruption Summit in London 2016, in terms of identifying the ultimate beneficial owners. Opening up the beneficial ownership data implies significant movement forward for its commitmentOGP commitments are promises for reform co-created by governments and civil society and submitted as part of an action plan. Commitments typically include a description of the problem, concrete action... under the National Action Plan on verification of information in the beneficial ownership registry. The Government of Ukraine and TI-Ukraine will undertake commitments to work in the spheres of ending abuse of anonymous companies, open public procurementTransparency in the procurement process can help combat corruption and waste that plagues a significant portion of public procurement budgets globally. Technical specifications: Commitments that aim t..., and creating permanent dialogue mechanisms with civil society to advance implementation.
This is a big win for the principles of transparencyAccording to OGP’s Articles of Governance, transparency occurs when “government-held information (including on activities and decisions) is open, comprehensive, timely, freely available to the pub... More and accountability, not just for Ukraine but also the world. The more the OpenOwnership Register is populated with data, the more we will be able to track the transnational flows of corporate profit — and the more the opaque jurisdictions, where money launderers are likely to hide, will be subject to public scrutiny.
The hard work is just beginning, however. In coming months, OpenOwnership, the government of Ukraine, and TI-Ukraine will have to ensure that Ukraine’s beneficial ownership data is consistent with OpenOwnership’s data standard. We will have to work together to build a technical solution to integrate the registers.
These critical and linked efforts will require the energy and commitment of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Justice, the State Agency for E-Governance, technical implementers, and the continued expertise and feedback of civil society. This initiative is another great example of how government and civil society in Ukraine have been working together to develop this new mechanism, but also collaborate on implementation and monitoring. The Ministry of Justice, the State Agency for E-Governance and Transparency International Ukraine are also members of the newly formed OGP Coordination Council, the multistakeholder forum comprising of government agencies and civil society who will coordinate the OGP process in Ukraine, including the implementation of the current National Action Plan.
The OpenOwnership Register currently has data from the UK’s Persons of Significant Control (PSC) Register, Slovakia’s Register of Public Sector Partners, and Extractive IndustriesApplying open government values of transparency, participation, and accountability to extractive industries can decrease corruption, safeguard community interests and needs, and support environmental ... Transparency Initiative reports. Integration is not only available for national central registers, but also for procurement systems, corporate due diligence systems, and beneficial ownership registers being implemented by subnational governments.
El 22 de mayo, Ucrania firmó un acuerdo para ser el primer país en integrar su registro nacional de beneficiarios reales en el OpenOwnership Register. Esto significa que los datos de los beneficiarios reales de Ucrania estarán disponibles automáticamente en el OpenOwnership Register que concentra datos sobre los beneficiarios reales de todo el mundo.
El objetivo de OpenOwnership es concentrar datos globales y de alta calidad sobre los beneficiarios reales y, como parte de este esfuerzo, estamos piloteando un programa para integrar los registros nacionales de los beneficiarios reales. Ofrecimos asistencia en especie sobre la tecnología que se requiere para el registro nacional y ayudamos a implementar los estándares de datos.
Ucrania es el primer país en participar en este piloto. Como resultado, serán los pioneros en publicar los beneficiarios reales en formato de datos abiertos de manera que podrá ser vinculado a nivel global. Según Transparencia Internacional (TI) Ucrania, la integración con OpenOwnership es un gran avance, entre otras razones, porque actualmente los datos sobre beneficiarios reales están disponibles a cambio de una cuota.
Al incorporarse al registro global, el Gobierno de Ucrania está logrando avances importantes en el cumplimiento de los compromisos establecidos en su Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto 2016-2018, la Declaración de París y los documentos de la Cumbre Anticorrupción de Londres de 2016 en cuanto a la identificación de beneficiarios reales. La apertura de los datos de beneficiarios reales implica un gran avance en el compromiso del Plan de Acción al respecto de la verificación de información en el registro de beneficiarios reales. El Gobierno de Ucrania y TI-Ucrania trabajarán para dar fin a los abusos por parte de las empresas anónimas, impulsar la procuración abierta y establecer mecanismos permanentes de diálogo con la sociedad civil para apoyar la implementación.
Esto representa un gran paso para los principios de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo en Ucrania sino en todo el mundo. Entre más datos se incorporen a OpenOwnership Register, será más fácil dar seguimiento a los flujos trasnacionales corporativos y las jurisdicciones opacas en donde se ocultan los lavadores de dinero serán sujetos al escrutinio público.
Sin embargo, el trabajo apenas comienza. OpenOwnership, el Gobierno de Ucrania y TI-Ucrania tendrán que asegurar que los datos de los beneficiarios reales de Ucrania sean consistentes con los estándares de datos de OpenOwnership. En ese sentido, tendremos que colaborar para identificar una solución técnica para integrar los registros.
Estos esfuerzos requerirán de un compromiso por parte del gabinete de ministros de Ucrania, el Ministro de Justicia, la institución para la gobernanza electrónica, expertos técnicos y la sociedad civil. Esta iniciativa es otro gran ejemplo de cómo el gobierno y la sociedad civil de Ucrania han colaborado para desarrollar este nuevo mecanismo, además de la implementación y monitoreo. El Ministro de Justicia, la institución para la gobernanza electrónica y TI-Ucrania son miembros del foro multisectorial de reciente creación, el Consejo de Coordinación de OGP, el cual está formado por las instituciones de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que coordinarán el proceso de OGP en Ucrania, incluyendo la implementación del actual plan de acción.
Actualmente, OpenOwnership Register cuenta con datos del registro de personas con control del Reino Unido, el registro de socios del sector público de Eslovaquia e informes de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). La integración no estará disponible solamente para los registros nacionales, sino también para los sistemas de procuración, los sistemas corporativos y los registros de beneficiarios reales que implementen los gobiernos subnacionales.